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现在基本很多交易所，像啥欧易、币安这些交易所注册后都要你实名认证，提交身份证啥的，这种到后面交易的时候会被查水表吗？
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alcoostrem Dec 22, 2023
oy 不会，它现在已经和 zf 合作打击 db 了，只要你用途不是非法的就没事，但是要注意流水不要触发银行风控了
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leadwkor1 OP @alcoostrem 什么操作会触发风控
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alcoostrem Dec 22, 2023
@leadwkor1 快进快出，流水突然大量增加，这些是银行的。还有延伸出的，wx zfb 太频繁转账给陌生人也会封，不过你如果不是商家，普通用户的频率一般不会
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leadwkor1 OP @alcoostrem 我之前在火币上用银行卡给某个商家交易买币，然后就上门反诈宣传了
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alcoostrem Dec 22, 2023
@leadwkor1 db 平台警告过不要使用 oy ，说 oy 已经被招安了，我自己用了两三年从来没有被上门
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